2016年12月4日，河北建新化工股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議在公司會議室召開，會議以現(xiàn)場表決的方式進(jìn)行，應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長朱守琛主持，公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席會議，會議符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。會議經(jīng)逐項表決，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆暨選舉第四屆董事會董事候選人的議案》、《關(guān)于公司股權(quán)激勵計劃第三個行權(quán)期不符合行權(quán)條件部分股票期權(quán)注銷的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》。