河北建新化工股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
（本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏）
2011年12月26日，河北建新化工股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆
監(jiān)事會第六次會議在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知于2011年12月15
日以書面的方式發(fā)出，本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議符合
《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席牛大華先
生主持。會議經全體監(jiān)事表決，通過以下事項：
一、審議通過《關于繼續(xù)聘請中興華富華會計師事務所有限責任公司為公
司2011年年度審計機構的議案》
公司監(jiān)事會認為：中興華富華會計師事務所有限責任公司是具有財政部和中
國證監(jiān)會批準的執(zhí)行證劵、期貨相關業(yè)務資格；財政部和中國人民銀行批準的從
事金融相關審計業(yè)務資格及承擔大型國有企業(yè)審計資格的會計師事務所。自
2006年以來，中興華富華會計師事務所有限責任公司承擔了我公司設立驗資、
年度審計、上市申報驗資等審計工作，我們認為該公司能夠按照相關要求，圓滿
完成公司2011年度財務報表的審計和相關工作，同意繼續(xù)聘請中興華富華會計
師事務所有限責任公司為公司2011年年度審計機構。
本議案以贊成3票，棄權0票，反對0票的表決結果，獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
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二、審議通過《關于使用部分超募資金新建16000噸/年間氨基苯磺酸及加
氫還原改造1200噸/年間氨基苯磺酸項目的議案》
為了提高公司產品競爭力，滿足公司自身發(fā)展需求，提高公司產品市場占有
率，公司擬使用超募資金15,600萬元建設年產16000噸間氨基苯磺酸項目并對
原有1200噸間氨基苯磺酸生產線進行加氫還原技術改造。
公司監(jiān)事會認為：此次超募資金使用用于公司主營業(yè)務，與公司募集資金投
資項目不相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募
集資金用途和損害股東利益的情況，有利于公司發(fā)展和全體股東利益。
本議案以贊成3票，棄權0票，反對0票的表決結果，獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
監(jiān)事會
二○一一年十二月二十六日