河北建新化工股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
（本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏）
2011年12月26日，河北建新化工股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆
監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知于2011年12月15
日以書面的方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議符合
《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席牛大華先
生主持。會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事表決，通過以下事項(xiàng)：
一、審議通過《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公
司2011年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司是具有財(cái)政部和中
國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的執(zhí)行證劵、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格；財(cái)政部和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的從
事金融相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)資格及承擔(dān)大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。自
2006年以來(lái)，中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司承擔(dān)了我公司設(shè)立驗(yàn)資、
年度審計(jì)、上市申報(bào)驗(yàn)資等審計(jì)工作，我們認(rèn)為該公司能夠按照相關(guān)要求，圓滿
完成公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)和相關(guān)工作，同意繼續(xù)聘請(qǐng)中興華富華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2011年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
本議案以贊成3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票的表決結(jié)果，獲得通過。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。
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二、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金新建16000噸/年間氨基苯磺酸及加
氫還原改造1200噸/年間氨基苯磺酸項(xiàng)目的議案》
為了提高公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，滿足公司自身發(fā)展需求，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有
率，公司擬使用超募資金15,600萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn)16000噸間氨基苯磺酸項(xiàng)目并對(duì)
原有1200噸間氨基苯磺酸生產(chǎn)線進(jìn)行加氫還原技術(shù)改造。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次超募資金使用用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，與公司募集資金投
資項(xiàng)目不相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募
集資金用途和損害股東利益的情況，有利于公司發(fā)展和全體股東利益。
本議案以贊成3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票的表決結(jié)果，獲得通過。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○一一年十二月二十六日